Xét xử 111 bị cáo tội cưỡng đoạt tài sản liên quan đến một công ty luật

Giới thiệu về vụ án

Vụ án xét xử tội cưỡng đoạt tài sản có sự tham gia của Trần Văn Châu, Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt, và 110 đồng phạm khác đã gây xôn xao dư luận. Vào ngày 06/8/2024, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Tiền Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Tiền Giang (xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho). Đây là vụ án có số lượng bị cáo đông nhất từ trước đến nay liên quan đến tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”. Phiên tòa này dự kiến kéo dài đến hết ngày 30/8 sẽ hoàn tất quá trình xét xử.

Diễn biến sự việc

Theo cáo trạng, vào tháng 10/2022, Ban Giám hiệu của một trường tiểu học ở thị xã Cai Lậy đã nhận được các cuộc gọi và tin nhắn đe dọa, buộc một bé gái 8 tuổi đang học lớp 3 phải nghỉ học. Các đối tượng không chỉ đe dọa bằng lời nói mà còn đem cả bình gas đến trường và dọa sẽ cho nổ nếu yêu cầu không được đáp ứng.

Từ những tin tố giác này, Công an thị xã Cai Lậy nhanh chóng điều tra và xác định nguyên nhân là cậu ruột của bé gái đã vay tín chấp 50 triệu đồng từ một ngân hàng ở Long An, hạn trả trong 3 năm. Sau khi chỉ trả được 3 tháng tiền lãi và 7,5 triệu đồng tiền gốc, người này đã bỏ trốn đến Bình Dương làm công nhân. Các đối tượng liên tục đe dọa sẽ giết hại con cháu của người vay nợ nếu không thanh toán số tiền gốc và lãi lên đến 180 triệu đồng.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ HÌNH SỰ – 0979 798 674 (LS. THANH BÌNH)

Vai trò của Công Ty Luật TNHH Pháp Việt

Công ty Luật TNHH Pháp Việt, với trụ sở chính tại quận Tân Bình, TP.HCM, đã bị xác định là trung tâm của hoạt động cưỡng đoạt tài sản này. Vào ngày 14 và 15/2/2023, lực lượng Công an Tiền Giang phối hợp với Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã huy động hàng trăm cán bộ để khám xét khẩn cấp ba trụ sở của công ty này. Tại đây, họ thu giữ nhiều tài liệu và đồ vật liên quan đến hoạt động đòi nợ.

Theo điều tra, từ ngày 01/01/2021 đến ngày 14/02/2023, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng, cũng là Phó giám đốc của Công ty Pháp Việt, đã lợi dụng danh nghĩa công ty để ký hợp đồng tư vấn pháp lý với 7 ngân hàng và công ty tài chính. Châu và Hùng đã chỉ đạo 579 nhân viên thuộc 20 nhóm sử dụng nhiều thủ đoạn đe dọa, khủng bố tinh thần để cưỡng đoạt tài sản từ 172.629 người vay. Tổng số tiền cưỡng đoạt lên đến 456 tỷ đồng, trong đó công ty thu được hơn 168 tỷ đồng từ phí dịch vụ.

Liên hệ Luật sư Hình sự: Luật Trang Bình – Hotline: 0979 798 674 (Ls. Thanh Bình) để được tư vấn trong từng trường hợp cụ thể.

Chuyên án điều tra

Đây là một nhóm tội phạm có tổ chức phức tạp, với sự tham gia của nhiều người và phạm vi hoạt động rộng lớn. Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng được xác định là hai đối tượng chủ mưu, giữ vai trò chỉ đạo và tổ chức. Các bị cáo còn lại có vai trò thực hiện hoặc giúp sức tích cực trong quá trình phạm tội.

Trong quá trình điều tra, Trần Văn Châu khai nhận đã hưởng lợi 15 tỷ đồng, trong khi Hồ Quốc Hùng hưởng 12 tỷ đồng. Mặc dù các bị hại không yêu cầu bồi thường thiệt hại, nhưng 98 bị cáo đã tự nguyện giao nộp một phần số tiền thu lợi bất chính từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng. Cơ quan điều tra cũng đã kê biên nhiều thửa đất, nhà cửa, và ôtô của Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng để đảm bảo việc thi hành án.

Các hình phạt dự kiến

Theo Bộ luật Hình sự Việt Nam, hành vi cưỡng đoạt tài sản là tội danh có chế tài nghiêm khắc. Tùy thuộc vào mức độ và tính chất của từng vụ việc, các bị cáo có thể phải đối mặt với các hình phạt từ phạt tiền đến tù giam. Cụ thể, tội cưỡng đoạt tài sản với số tiền lớn có thể bị xử phạt tù từ 12 đến 20 năm. Ngoài ra, các bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Tầm quan trọng của vụ án

Vụ án này không chỉ là một trường hợp điển hình về tội cưỡng đoạt tài sản trong hoạt động đòi nợ, mà còn cho thấy sự phức tạp và nguy hiểm của các tổ chức tội phạm có tổ chức trong việc lợi dụng các công ty luật để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Việc đưa ra xét xử một số lượng lớn bị cáo cùng lúc cũng là một thách thức lớn đối với hệ thống tư pháp.

Lời kết

Vụ án liên quan đến Trần Văn Châu và Công ty Luật TNHH Pháp Việt là một cảnh báo rõ ràng về tình trạng lạm dụng các quy định pháp luật để thực hiện các hành vi trái pháp luật. Các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát, kiểm tra các hoạt động của các công ty luật, đặc biệt là trong lĩnh vực đòi nợ, để ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật tương tự trong tương lai. Đồng thời, việc nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân về các quy định liên quan đến hoạt động vay nợ cũng là điều cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ.

Luật sư Nguyễn Thanh Bình

Liên hệ: Công ty Luật Trang Bình – Đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Trụ sở: Tầng trệt, 43 Trần Quý Cáp, P.12, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Chi nhánh tại Gia Lai: 347I Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại/zalo: 0979 798 674 (Ls. Bình) – 0865 682 594 (Ls. Trang).
Facebook: https://www.facebook.com/groups/554590590106379/